Vaga Para Técnico(a) De Análise de Alertas

Regemo-nos por valores como a Inovação, Transparência e Proximidade, que nos guiam numa permanente vontade de ser e fazer melhor.

Actividades Transversais

• Executar as actividades, os processos e os procedimentos da equipa funcional em que está integrado, de forma a contribuir para a concretização dos objectivos da Direcção.
• Assegurar o bom desempenho das actividades sob a sua responsabilidade, de forma a garantir a concretização dos objectivos traçados em conformidade com os requisitos de negócio;
• Arquivar correctamente toda a documentação produzida no âmbito da sua função;
• Colaborar activamente com as restantes equipas da Direcção, estabelecendo uma rede de confiança com os seus pares e contribuindo para consecução de projectos comuns;
• Reportar superiormente as actividades desenvolvidas, com a periodicidade definida;
• Cumprir com outras responsabilidades e actividades no âmbito das suas competências, de natureza e nível de complexidade semelhantes, que venham a ser claramente identificadas e/ou delegadas superiormente, necessárias à prossecução dos objectivos do Banco.

Actividades Específicas

• Analisar e dar tratamento adequado aos alertas produzidos diariamente pelas ferramentas de AML;
• Analisar e dar tratamento dos alertas gerados no Gestor de Relatório;
• Dar tratamento dos alertas SWIFT referentes a operações para o exterior do país;
• Verificar quer a conta de cliente quer todos os detalhes inerentes ao perfil do cliente e a respectiva operação, por forma a garantir a fiabilidade da mesma e adequação ao perfil do cliente;
• Solicitar informação adicional à área Comercial sempre que necessário para o tratamento do alerta;
• Assegurar as diligências previstas na Lei junto das Entidades Oficiais competentes;
• Detectar a realização de transacções realizadas pelos Clientes de elevadas ou quantias suspeitas, elaborando a declaração necessária para submeter à Unidade de Informação Financeira (UIF);
• Elaborar e manter actualizado o mapa de entidades de alto risco;
• Analisar os casos de Clientes que potencialmente são residentes fiscais americanos (US Person), obtendo documentação complementar e providenciar a correcta classificação do respectivo FATCA nos sistemas de informação do Banco.

Competências

• Conhecimento do Negócio Bancário
• Rigor
• Integridade
• Comunicação
• Capacidade de Resolução dos Problemas
• Conh. Actividade e da Organização

Compliance

• Conh. Metodologias Técnicas Compliance
• Análise e Sentido Crítico
• Eficiência e Melhoria Contínua
• Orientação para Objectivos e Qualidade
• Orientação para o Cliente
• Trabalho em Equipa
• Conh. Normas e Procedimentos Internos

Orientação para os Resultados
Quer juntar-se à família BFA? Candidate-se!

Turno: Full-time
Cidade: Luanda